根据区委统一部署，2023年9月21日至11月21日，区委第二巡察组对美源控股党支部进行了巡察，并于2024年2月2日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作开展情况

巡察反馈以来，公司把巡察整改工作当作重大政治任务和当前及今后一段时间的重要工作，严格对照区委第二巡察组巡察反馈的意见和提出的建议，迅速召开专题会议进行部署安排，研究制定具体的整改方案和措施，明确了整改的期限、范围和责任，对照反馈问题细化了相应的问题清单，扎实有效的保障巡察整改工作有序推进。及时成立了由支部书记、董事长贵体松同志为组长，易建志、吴剑峰同志为副组长，相关部门负责人为成员的整改工作领导小组，按照问题清单，分工协作，对反馈的每个问题进行细化分解，逐一梳理，明确责任领导、责任单位和整改时限。先后召开了巡察整改工作动员部署会、专题民主生活会、推进会，巡察整改工作稳步推进。

截至目前，巡察反馈的9个具体问题，已完成整改9个，巡察移交立行立改事项3个，已完成3个。

二、反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入方面

1.落实“第一议题”制度不到位

整改结果：已完成

整改情况：美源控股党支部严抓“第一议题”制度：一是专题研推，支委会与班子会查落实问题，严落并传学精神，多形式促学即落实；二是决策依循，重大事项决策对标总书记重要讲话精神，支书与班子带头履责、学以致用；三是记整续学，以 “第一议题”为要，专人规范记录，2023年10月—2024年9月支委会12次集中学23篇文章且上报班子学习情况。

2.专项工作抓得不细不精

整改结果：已完成

整改情况：（1）强化党支部政治理论学习，坚持每月一学、上下同题，重点学习习近平总书记关于意识形态工作的论述。按规定在2024年2月4日、6月6日、8月16日和12月25日召开了四次意识形态研判会，聚焦关键领域精准处置，防风险、破“两张皮”，精准把握短板，紧盯问题苗头，及时引导处置上报，守牢阵地。（2）已将涉密文件信息在电脑中删除，并对保密室进行整改，安装了监控、配备了保密柜，保密文件集中存放在保密柜中，并已建立保密文件纸质登记台账，有专门的保密员进行收文登记和保管。（3）专人负责统计，班子已审定统计工作制度。

3.企业管理欠规范

整改结果：已完成

整改情况：（1）监事会依规适时开会、做好记录。（2）机构 “三定”及时向财政报备，人员招聘市场化，方案报主管部门审定。（3）某食品公司项目发生风险后，我司积极采取措施，快速启动诉讼程序，尽全力挽回损失，但因反担保措施偏弱，导致追偿金额不足以覆盖代偿款，加上出于维稳需要，部分处置款用于了支付员工工资等方面。某酒业公司项目发生风险后，公司立即成立了风险处置小组，在借款人停业当日就向区法院申请查封了存货，但该批存货后续被市中院另案执行，我司未能受偿。本轮巡察之前，我司已对上述两个项目确认了损失。劲霸代理商李某某项目，2023年5月26 日查存货不足，当日协商增加罗根尼服饰抵押，签合同办登记。同年1月李某某转店铺致抵押物失控，后追回。针对上述三个项目暴露出的问题，公司吸取教训，后续存货浮动抵押反担保业务，引入湖南共途科技进行24小时监管。

4.担保前受理审批不规范，审保会把关不严

整改结果：已完成

整改情况：（1）审批签字不合规。

针对问题，自查2021年9月后项目资料并补签，按公司制度流程办项目，优化业务流程、明确审批，强化综合部门复核，从根源堵漏洞。

（2）2020年“某金属材料销售公司”项目出现两份审保会结论。

办理该项目过程中，某建设公司无法签字盖章，改由其永顺分公司提供连带责任保证并签约。因员工未及时换审保会结论致有两份不同结论，已制度规范。往后多次上会项目以最终结论为准，经核查签批后入档。

（3）2023年“张某某”项目未执行所有反担保措施情况下放款。

“张某某”项目续贷，放款前落实部分反担保措施，因借款人在新疆无法办股权质押，后于2023年8月16日办妥。因客户经理失误，公司对其处罚，且明确流程、压实部门职责以杜绝同类问题。

5.担保放款后跟踪不到位，重数量轻质量

整改结果：已完成

整改情况：针对这一问题，已对所有项目的保后检查情况进行了清查，并对保后资料进行了补充和完善。为进一步规范保后检查工作，公司要求业务部门在月初就制定出本月保后检查计划，按计划进行保后检查工作，并对保后检查的质量提出的更高要求。风控部门负责提醒和跟踪业务部门的工作完成情况，并如实上报。对个别配合度极差、拒不提供保后检查所需资料的客户，要求客户经理要尽可能掌握其生产经营情况，予以重点关注，并将有关情况如实记录到保后检查跟踪表内。

（二）党风廉政建设方面问题

1.党风廉政建设工作力度不够

整改结果：已完成

整改情况：一是按照“清廉企业”建设要求，公司围绕制度、岗位、业务、“三重一大”等方面设廉政风险点，明确内容、表现、等级与防控措施，由责任领导、部门落实，定期完善规章制度，规范办事行为。4月26日全体党员集中学习《中国共产党纪律处分条例》并测试；5月6日支委会研讨该条例；5月8日班子会学《公司法》；5月13日全体员工学《监察法实施条例》相关条款。二是通过班子会加大思想教育，由支部书记、董事长作为党风廉政第一责任人负责做好班子成员督促教育检查，保证公司形成良好的廉政责任压力传导机制。三是

在公司支委会及党员大会上对当事人进行了严厉的批评教育，今后党支部书记认真承担第一责任人，对文字材料要求要进行细化，严格监督检查制度落实，建立常态化、长效化机制，确保不再出类似问题。

2.廉政风险防控有漏洞

整改结果：已完成

整改情况：一是员工私车公用油费960元已退回。并要求每周从公积金系统导出全市逾期花名册，两组人员合理分工催收，提前规划下周计划。出差单需注明出差路线、事由及逾期人员信息。同时强化人员管理，不定期检查催收情况，上门催收照片及时上传部门微信群，出差人员每日向主管汇报工作进展。二是对工会当事人提出了批评，针对重复报销的账，已责令退回一笔到工会账户，并要求工会财务对每笔报销单据进行严格的核查。

（三）基层党组织工作不扎实、组织力有欠缺方面

1、“三重一大”制度执行不到位

整改结果：已完成

整改情况：（1）强化学习、标本兼治促整改实效。2024年 5月8日公司班子深入学习“三重一大”相关文件与民主集中制，提升政治认识。（2）规范会议记录，保真实、详细、全面。截至12月底班子开会18次，专人记录，领导签字确认后归档。（3）完善决策机制，堵管理漏洞。规范“三重一大”程序，落实班子对重大事项、资金监管责任，依流程决策，发挥民主优势，强化议事规则执行力。

（四）巡察整改落实情况有待加强

1.上一轮巡察问题整改不到位，利用闲置资金购买理财产品不规范

整改结果：已完成

整改情况：（1）完善《美源控股理财产品赎买管理办法》，规范赎买流程。（2）培训财务人员，专人询价，规范过程，收集银行报价。（3）总经理办公会会前详议理财产品关键信息，披露运作原理、收益率算法等，通过后呈班子会审议。截至7 月底，今年已购2次。（4）鉴于理财收益不稳、易亏，为保资金安全，赎回“R1-R5”理财产品。

三、下一步工作计划

（一）继续加强整改工作的督促检查，确保各项整改措施全面落实到位。

（二）进一步完善长效机制建设，加强制度执行情况的监督检查，确保制度的严肃性和权威性。

（三）持续加强员工培训和教育，提高员工的风险意识和责任意识，打造一支高素质的担保工作队伍。

总之，通过本次巡察整改工作，我们在担保业务流程优化、内部管理强化、风险防控提升等方面取得了显著成果。但我们也清醒地认识到，整改工作还存在一些问题和不足，需要我们在今后的工作中不断加以改进和完善。我们将以此次巡察整改为契机，进一步加强工作管理，提高工作质量和水平，为推动武陵区经济社会发展做出更大的贡献。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式： 电话0736—7713988；电子邮箱cdmyjk@163.com。

               中共常德美源控股有限公司支部委员会

               2024年12月31日